Tag: הלבנת הון

נוב 28

הכל על לבנת הון

אחת האמרות היותר שחוקות קובעת כי "הפשע לא משתלם", אבל המציאות קצת יותר מורכבת. אחד הכלים של המדינה במאבקה בפשע היא לנסות למנוע את התהליך הנקרא "הלבנת הון": הפיכת כספים שהושגו בדרכים לא לגיטימיות, כלומר על בסיס פשעים (שמוגדרים בחוק כ"עבירות מקור"), ללגיטימיים. במסגרת מאבק זה מופעל לחץ כבד על הבנקים, שבהם באופן טבעי מבוצעות …

המשיכו בקריאה »